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O que é verificação de KYC?: Guia Completo
A verificação de KYC, ou
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, é um processo obrigatório que instituições 😗 financeiras devem seguir para confirmar a identidade de cada cliente antes de disponibilizar seus serviços financeiros. Consiste em solicitar informações 😗 pessoais detalhadas e documentação oficial para validá-las.
Nome completo
Apelidos
Número de identificação emitido por advogado ou notário
Endereço residencial
Data de nascimento
Nacionalidade
Número de telefone 😗 verificado pelo cliente
Confirmação do status de emprego
Abaixo, você descobrirá mais sobre o processo de verificação KYC em três etapas simples, 😗 bem como as exigências para cumprir a legislação de KYC na Singapura.
1. O que as Instituições Financeiras Precisam Verificar:
Na primeira 😗 etapa para a verificação de KYC, as instituições financeiras são obrigadas a coletar e verificar os seguintes itens:
Nome completo
Alias
Número de 😗 identificação emitido por advogado ou notário
Endereço residencial
Data de nascimento
Nacionalidade
Número de telefone
Confirmação de status de emprego
Este processo pode incluir solicitação de 😗 documentos pessoais para confirmar a identidade do cliente.
2. Documentação Necessária para a Verificação KYC:
Documentos de identidade solicitados geralmente incluem:
Documento de 😗 identidade emitido pelo governo, como passaporte ou carteira de identidade
Comprovante de endereço residencial
Estes documentos deverão ser validados a fim de 😗 garantir a esporte da sorte é confiável validade.
O processo é crucial para cumprir as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, impostos e financiamento 😗 do terrorismo em vigor em todo o mundo.
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