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É proibido divulgar casa de apostas?
Aqui está a resposta à casa de apostas pix pergunta:
É proibido divulgar casa de apostas, pois isso viola 💶 a Lei Federal no 6.756/79 que determina quem como casas das apostas devem ser mantidas confidenciais.
Além Disso, a divulgação de 💶 informações sobre casas das apostas pode prejudicar uma imagem da empresa e violal um privacidade dos clientes.
É importante que a 💶 lembrar seja uma confidencialidade é um dos princípios fundamentais da legislação brasileira, e está pronto para ser aplicado.
Mas como saber 💶 se uma casa de apostas é confiável?
Existem algumas dicas para verificar se uma casa de apostas é confiável ou não:
Verifique 💶 se a casa de apostas tem licença para operar em seu estado ou país.
Chegue se a casa de apostas tem 💶 boa reputação em relação aos clientes e na indústria.
Verifique se a casa de apostas tem um sistema para proteger os 💶 dados.
Chegue se a casa de apostas oferece odds justos e pagamentos promptos.
O que você pode fazer se casa de apostas pix casa de 💶 apostas para divulgar?
Se casa de apostas pix casa de apostas para divulgação, você pode fazer algumas coisas for proteger tua imagem e segurança:
Contatar 💶 imediatamente a casa de apostas e peça que eles removam uma informação divulgada.
Mantenha suas credenciais de conta seguras e não 💶 divulgam a senha com ninguém.
Revise regularmente suas transações e sinta- se seu estado de espírito é o correto.
Sevovê achar necessário, 💶 peça ajuda um profissional para ajudar-lo o problema.
Lembre-se de que a confidencialidade é um direito e uma responsabilidade das empresas 💶 como partes envolvidas.
Espero que essa informação tenha ajudado!
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FIN-2012.G004 Este documento fornece orientação interpretando os requisitos da Lei de
gilo Bancário ("BSA") regulamentos1 como eles se aplicam às indústrias 🌻 do casseino e
be, cartão nos Estados Unidos; FinCEN adicionalmente publicado perguntas frequentes
cassiinos ou clubes em casa de apostas pix cartas comFin -2007-13 G015 🌻 a casa de apostas pix 14de novembro De 2007 é
C IN2009– g504, Em{K 0] 30 que setembro DE 2009. Casinoes and card clubS 🌻 podem
A confiar Seção B: 31 CfR 10101.100 Funchale definições sobre Clube o plano
Pergunta
São dois licenciados separadamente, mas de 🌻 propriedade conjunta operações e jogos
is. um dos quais é o salão do bingo enquanto outro oferecendo Jogos De casseino - 🌻 ambos
tratados como Casesinos sob os regulamento da BSA? Resposta 2: Se uma governo tribal
tir duas licença a separadas: Uma para 🌻 casa de apostas pix operação em casa de apostas pix jogotrivial que oferece
as regos tradicionais; ou outrade numa cirurgia Tribanca DE A propriedades combinada
está relevante 🌻 Paraa determinação! Veja FIN-2007/G005 (14 11 novembro
e Resposta 2, sobre o tratamento do bingo.Pergunta 2: Um cassino ou 🌻 um clube de cartão
que em casa de apostas pix dinheiro cheques é considerado uma negócio- serviçosde financeira
")?res resposta 1: Não! Ocasinosou clubes cartões 🌻 devidamente licenciado/ autorizado a
azer negócios comoR$ 1 milhão), são apenas Cassein / seu plano Clube não tem receita
al; Uma casaina 🌻 Ou num grupo com carta também está obrigado à cumprircom as regras
íficas dos MSBS:3 Seção B - 31 CF (Re) 🌻 10211.30011(a). – “c"e10 212.514 Requiesitos
elato de Transação De Moedas Pergunta 3: Um casseino pode cumprir os requisitos em casa de apostas pix
relatórios, transaçõesde 🌻 moeda usando um sistema com informações a identificação dos
p.?3 : FinCEN está ciente que algunscassiinos usam o sistemas chamado "dois-strike" 🌻 (ou
possivelmente uma Sistema similarmente projetado) para obter informação sobre
e clientes relacionadas à negociações da unidade relatável envolvendo várias compraS/
ixel
diretamente 🌻 de um cliente durante uma transação, o cassino depende do computador
outros registros internos pré-existentes para identificar transações e obter 🌻 as
ções identificativas (por exemplo. Número De Segurança endereço) necessáriopara
r seu relatório da operação a moeda; Se As Informaçõesde identificação necessárias
erem 🌻 ausentemou incompleta ”, Ocassein registrará Um relato incompleto que inserirrá os
nome dos clientes em casa de apostas pix outro banco com dados informatizado: 🌻 Quando no
nte retornar ao cassino em casa de apostas pix outro dia de jogo e comprar R$ 5.000 ou mais com{
0] chip, 🌻 ele verificará uma base do banco computadorizada para determinar se um
incompleto foi arquivado anteriormente. Ocassein solicitará o consumidor qualquer
mação 🌻 informaçõesde identificação osmitidas; Seo clientesr recusam a fornecer as
çõeselo consumidores adquirir fichaS por menos atéRR$ 10.000), este Casesinos
enquanto quea 🌻 atividade da moeda no usuário exceda ReRe% 1.000”. Nesse ponto:
ele
itará novamente informações identificadoras. Caso o usuário se recuse a prestar 🌻 as
macoes, então O freguês é banido de mais buy-ins do dinheiro Ate que novas infos sejam
roduzidas ou até um vencimentode 🌻 De dois relatórios com transações em casa de apostas pix moeda
eta? Um casino tem conhecimento disso e no mesmo cliente realizou negociaçõesem casa de apostas pix
ores 🌻 agregados à + por R$ 10.000 durante 1 único dia jogo! Umacasinos dispõe apenas 15
dias os jogos para apresentar 🌻 uma relatório completo: Se num Casin tiver
uma
e razoável de obter informações a identificaçãode um cliente, mas em casa de apostas pix vez
depender 🌻 das Informações imprecisas ou incompletaSem{ k 0); registo. internos
entes? o casino não cumpriu os regulamento ”.Pergunta Resposta 4: Os comissário 🌻 e que
plementam do BSA exigem para dos clubes com cartão crie E retenham registros da todas
transações por moeda pelos 🌻 clientes; incluindo registrados na forma De registrar Em
} ""K0)¬ operações foi ("ko1] dólar é registradas múltiplos se transação
monetárias.4
te requisito se 🌻 aplica aos clubes que oferecem a prática de aposta, e serviços
Kum KM:5 Em casa de apostas pix compra as Koma Chumi - 🌻 As probabilidadees são divididas em{K 0]
ma proporção ou distribuídas uniformemente entre os jogadores". indivíduos com (" k0)|
m parceria; E vitóriasou 🌻 perdas foram separadas dentre dos indivíduo”. Um cidadão
ndo Umaposta Harem Wu M deve trocar moeda por fichadas como o negociante 🌻 do clubede
ão / corredor- chip antes para suavista Krae Kun é aceita
que um clube cartão para
var o relatório de transação, 🌻 moeda é cada transações em casa de apostas pix moedas envolvendo
heiro com{K 0] ou valor do mais. RR$ 10.000 3.6 Um individuais comprando 🌻 ficha contendo
Moeda está realizando uma operação cash O indivíduo quando coloca a aposta Kum Kun põe
posta Em casa de apostas pix ; k0)); 🌻 nome da Cada indivíduos na parceria; Os clubesde cartões devem
procedimentos baseadosem ("ks1| riscopara identificar as probabilidades KM Koma e 🌻 os
dadãos envolvidos nas jogadaS”. Pergunta 5: Uma
cassino pode confiar em casa de apostas pix um
N como meio de verificar a identidade? Resposta 5: 🌻 Não. O Internal Revenue Service
") eite o Número da Indentificação do Contribuinte Individual "ITin"),7 para indivíduos
par uso com número, processamentode 🌻 impostos; Do II RS Emit ICATINES é cidadãos
iros ou outros (ex estrangeiro residentes que não residente)que têm requisitos federais
por declaração/ 🌻 arquivamento DE imposto mas também sem se qualificam Para números De
uro Social! Os regulamentoes exigem
que cassinos e clubes de cartão 🌻 verifiquem as
dade, desses indivíduos examinando um passaporte ou cartões. identificação alienígenaou
outro documento oficial não Oscasseino Não devem confiar em casa de apostas pix 🌻 ITINS para
ar personalidade Ou responder a itens com{ k 0] o relatório da transação moeda Que
ite informações sobre verificaçãode 🌻 segurança; já porque os candidatos à II Ttin também
são obrigados A fornecer documentos por identifica). Pergunta 6: Quais transações estão
isentadas 🌻 dos requisitos?
relatórios de transações em casa de apostas pix moedas? Resposta 6: Um
o não é obrigado a relatar operações com casa de apostas pix moeda que): 🌻 Certos bancos domésticos; 9
/ revendedores e{K 0] caixa, o câmbio por cheque. desde quando As negociações são
adas De acordocom um 🌻 Acordo contratualou outro entendimento mais cubra os serviços
ceiros descritosem (" k0)); 31 CFR R
foi apostada anteriormente em casa de apostas pix um jogo 🌻 de
dinheiro no mesmo jogar sem sair da mesa; 19 Bills inseridom com{K 0); dispositivos,
os C.F-R: 1021/313) ; SaídaS do que 🌻 ganha a Em casa de apostas pix (" k9] uma partida ou moeda e na
idaem [[ks0) não éa mesma Moeda física achaada"; Ou 🌻 Jackpotes das máquinas caça
/ terminaisde loteria para [sp|). Pergunta 7 : Um casseino pode subtrair transações o
aque por negociações 🌻 até stylei¬do ao segregar várias transação? Resposta7): As
s R - Cash–in E carregamento devem ser
agregadas separadamente e não devem serem
ada 🌻 individualmente umas um contra Os valores deve ser inserido, separada no relatório
e transação em casa de apostas pix moeda. Seção C: 31CFR 1021/320 🌻 Requisiitos para Relatórior De
ções Suspeitas Pergunta 8 : É necessário o casseino Para relatando transações suspeitaS
realizadas através das máquinas caça-níqueis 🌻 ou terminaisde loteria da
? Resposta
: Sim! As negociações realizados por meio do caçador Caça Slotesou terminal se video
rteia 🌻 são operações
"conduzidas ou tentadas por, em casa de apostas pix e através" de um casino
ra fins relatórios. transações com arquivos da moeda não 🌻 são isenções na exigência que
elatar operações suspeita a;11 Umcassein é necessário Para estabelecer controlem
s baseadosem{ k 0); riscopara garantir o 🌻 cumprimento à obrigação do Denunciaar Trans
peito ). controla os externos baseadas no perigo12 podem incluir procedimentos paro uso
dos sistemas automatizadosde 🌻 monitoramento se plotns (13 incluindo uma arquivo
)
conta de dispositivo em casa de apostas pix jogo,14 e sistemas para vigilância que identificar
es com realizam 🌻 atividades suspeitas através das máquinas caça-níqueis. Pergunta 9: É
cessário um casseino usar relatóriosde resgate do quiosques ou bilhete a Slot 🌻 Para
tar ações criminosam? Resposta 09! Umcassiano é necessária se estabelecer controlees
ernos baseados Em casa de apostas pix riscopara garantir o cumprimento da exigência 🌻 por relatar
ansações suspeito as”, incluindo procedimentos como uso todas essas
eis e procedimentos de uso em casa de apostas pix sistemas automatizadosde processamento, dados.
🌻 cassinos oferecem máquinas De Quiosque multifuncionais para clientes - conectadaS a um
gateway ou quilosques) servidor ( que pode executar uma 🌻 variedade por transações
iras), como resgatar restlot machineou bilhetees da loteria com
por moeda; trocar
edas dos EUA pela Bitcoin do Estados 🌻 Unidos(e seja: quebrar contas/ papel ), recuperar
ontos se "short" DE jogadores E iniciar transferênciam eletrônicamente das
fundos para
u de uma conta, 🌻 apostas. Enquanto os bilhete a entram / saem ("TITO") resgatadodos em
0} casa de apostas pix quiosques e terminais não contêm o nome do 🌻 um cliente/ qualquer número da
ade cartão- crédito; O terminal loteria que{sp| com ele emitiu - bem como Um código 🌻 De
validação por 18 dígitoS é 1 Código DE barras exclusivo também pode ser usado Para
ificar seu clientes:15 Embora dos consumidores 🌻 estejam limitadom A resgatar passer
mente avaliadoesemR$ k 0¬ no mais até R$3.000), num consumidor poderia
realizar uma
e de resgates em casa de apostas pix 🌻 bilhete, com casa de apostas pix valores inferiores a RR$3.000 no mesmo
ou dois kioques localizados próximos uns dos outros e durante um 🌻 curto períodode tempo
(geralmenteem{K 0); alguns minutos)e Além disso que os clientes podem alimentar contas
ara "" k0)] validadores das várias máquinas 🌻 caça-níqueteis; não fazer apostarou Uma
a pequena joga), imprimiar cartões / TITO da descontar Em casa de apostas pix ("ks1| outro pinosqu o
sgatado por 🌻 "Slot"”, sem interação humana: Ambas as vulnerabilidadem acima são
de
o. Para finsde relatórios, transações suspeita a em casa de apostas pix Casseinos devem observar 🌻 que o
requisito do relatório também se aplica para "padrões e operações" quando são suspeitom
ou agregador até R$ 5.000; Assim Por 🌻 atividades criminosaS - deve considerare usar (
o praticável), as informações transacionais Em casa de apostas pix detalhes sobre resgate dos
etees De quiosque-salot um 🌻 cartão resultados 17 par meios por relatando atividade
igadol
intimação para um relatório de atividade suspeita? Resposta 10. Se o casino ou
a 🌻 clube do cartão é servido com a intimidar exigindo A divulgação, seu relatode
es suspeito e O fato De que foi 🌻 Umcasinosou clubes por cartões deve notificando
mente ao Gabinete em casa de apostas pix Conselheiro Chefe pelo FinCENem casa de apostas pix (703) 905-3590
as contas
em casa de apostas pix dinheiro? 🌻 Resposta 11: Sim. Ganhar bilhetes de{ k 0); aposta adeátas e
)] livros, corrida / probabilidade que esportiva ), transferir fundos 🌻 entre conta-o da
rente ou mãos viradaes; E retirar fundo das Conta arriscando na forma De "cheques DE
seino”, moeda ( transmissões 🌻 eletrônica) - créditos para um cartão do didébito pessoal
Ou como retiradaS escrituração par financiar escolham/pramas sobre eventos
frontal e,
ortanto. estão 🌻 sujeitas aos mesmos requisitos de manutenção dos registros".18 Pergunta
2: Resposta12; Um "junket" é um termo em casa de apostas pix arte para uma 🌻 grupo que jogadores (
juntos par finsde jogo). Uma representante do junkete são a pessoa responsável pela
anização no conjunto! Os 🌻 membros o Junkest São frequentemente conhecidos E
como jogador ou devem participar com determinado nível da atividade se
, que é 🌻 o responsável por organizar do jogo e O Que está sendo Transmisstal eletrônico
e fundos para um banco com mantém uma 🌻 conta no cassino ou possivelmente Para
de dinheiro localizado nas instalações. Um Casseinos), em casa de apostas pix seu valor igual ao
otal dos recursos 🌻 ( os membros pelo junket pretendem apostar). Os fundo serão
{ k 0); a Conta De Dinheiro Permanente Em casa de apostas pix ("K0)] 🌻 casseo até quando juncket
! Requisiitos da manutenção se registros sob ""ko1| 31 CFR 1021/410(a) afirmam:
"onde
m] depósito[ou conta está em casa de apostas pix 🌻 nome de A disposição exige que os cassinos
iquem a identidade no momentoem{ k 0); quando o depositado é feito oua 🌻 contas aberta.
umcasseino permite para membros da uma junket realizeam aposta, e outras transações
avés na Conta com dinheiro pela frente", 🌻 as Caixa"está Em casa de apostas pix ("K0)| lugar das duas /
ais pessoas"; E cada membro do Juncket tem seu 'intereSe financeiro' Na 🌻 forma:19 Quando
Uma pessoa É Um não residente), Além disso também como num representantedejunke
ndos para um cassino através de uma transferência 🌻 internacionalde fundo, os requisitos
a identificação do cliente se aplicam a qualquer valor monetário.22 Oscasseinos são
gados A implementar procedimentos baseados em 🌻 casa de apostas pix risco e garantir o cumprimento
a exigência que relatar transações suspeita ", incluindo processos por usar "todas as
formações disponíveis sobre 🌻 determinara ocorrência ou eventual transação suspeito".23
CasSin é obrigado à implementação métodospara identificar O
representante do junket e
ada membro dos viciado, 🌻 obtendo outras informações sobre esses indivíduos. realizando a
devida diligência; para contas o dinheiro da frente! Pergunta 13: Como um cassino 🌻 deve
ratar jackpotes em casa de apostas pix máquinas caça-níqueis ou terminaisde loteria De
quando os
lientes não têm identificação? Resposta 14): Normalmente comjakpo 🌻 se rlot machinESou
minaIS DE Loteria por Vídeo são pagodos Em{K0] moeda
de pagamento e moeda em casa de apostas pix
ma conta, custódia na gaiola 🌻 com instruções De que o depósito não pode ser liberado
um consumidor até caso a identificação seja fornecida. Se isso 🌻 ocorrer -a transação
e é tratada como seu depósitosde segurança! Pergunta 14: Qual foi O requisito da
o do registro Para registros 🌻 originais ou microfilmes sobre A atividade DE jogo por Um
suário? Resposta (14): Os casseinos são obrigados à manter no original 🌻 Além disso; os
gulamentoes exigemque estescassiinas mantenham
registros exigidos por outras leis ou
ulamento, federais e estaduais. locais Ou tribais25 que podem incluir 🌻 registro de
ções com moeda em casa de apostas pix vários registrados (computador é manual), planilha a das moedas
ara qualquer outro registrado semelhante no 🌻 qual um casseino confie como rastrear A
idade do câmbio dos seus clientes”. Além disso: UmcasSinosou clube o cartão não pode
luir 🌻 nem destruir registrar da operações múltiplasde papel(antes ao final pelo período
e retenção até cinco anos). Uma Casesin também deve
manter apenas 🌻 uma planilha
zada das informações que são digitadas por um gaiola ou pelo funcionário do chão, já
que os registros em casa de apostas pix 🌻 papel São documentos originais da atividades de jogo no
iente.26 Pergunta 15: É necessário o casino para registrar númerosde verificação e
ações 🌻 envolvendo cheques pessoais com{ k0)); valores faciais a R Sim! Um Casinos é
do sob 31 CFRr
instrumentos especificados, em casa de apostas pix valores 🌻 faciais de R$3.000 ou
is. independentemente se a moeda estar envolvida". A lista deve conter "to todos os
rosde referência": Um"número para 🌻 verificação pessoal", é citadoem{ k 0); 31 CFR > 1021
3.310 (b), um exemplo da pergunta É necessário Resposta 16: Sim! 🌻 Uma cassino está
do à incluir 'tos Todos Os número De Referência' Em casa de apostas pix ""K0)] casa de apostas pix Lista DE
O - Número 🌻 Da conta docassein) são nomeadom [ks1|31 B- F/Re
referências. Sob 31 CFR >
021,100 ( b), um " número da Conta do 🌻 Cassino" significa qualquer números e todos os
ores de casa de apostas pix conta são nomes dessa mesma contas Alguns casinos usam o numero 🌻 mestre que
e aplica a todas as transações; enquanto outros usaram vários n(ou seja: 1 conjuntode
dos para portas com depósitoe crédito 🌻 mas outro Conjunto Paraas casa- rating dos
es ou finanças no clube em casa de apostas pix cslotes). Se numcasino atribuir mais por uma 🌻 á A Um
nte - O Casin deve registara cada dois aos resultados De
cada transação. Por exemplo,
um cheque pessoal for 🌻 depositado numa conta em casa de apostas pix dinheiro de deve ser
o jogador separado ao cliente Pergunta 17: É necessário uma casino 🌻 para registar
ções com{ k 0); que instrumentos e valores faciaisde R$3.000 ou mais são mantidos como
arantia a Uma extensão do 🌻 crédito? Resposta (17). Sim! Umcasinos é exigido sob 31 CFRD
o 1021/410(9)para criare manter à lista da Cada operação entre num 🌻 Cassein E 1 clientes
envolvendo valor- face por USR$ 3.000ou
maiores. Quando um cliente compra de volta o
que do caixa ou a 🌻 Cheques, e quando uma cassino usa os "Check no CaixaSou verificaçãode
negócio para satisfazer dos valores pendentem sob casa de apostas pix extensão em 🌻 casa de apostas pix crédito),
sinos deve registrar A transação separadamente?29 Pergunta 18: É seu Casino necessário
e registradas transações com casa de apostas pix que todos instrumentos 🌻 Com valor faciais por R$ 3.000
as mais são emitidodos como! Resposta18): Sim; Enquanto muitas negociações entre Um
ein E 1 clientes 🌻 ocorremem{ k 0] numa
gaiola, departamentos de contabilidade ou
ios do cassino também podem receber bilhete a vencedores através o correio dos 🌻 clientes
(por exemplo: TITO. Keno- Racer e Sports) que umcasinos paga diretamente com
s negociáveis enviados para consumidores".(conhecido como "mail pay "). 🌻 Além disso -
Cassino pode obter instrumento NeGOcious Para pagar linhasde crédito pendenteSatravés
os cliente no Casin Se num departamento por 🌻 conbili recebe instrumentais em casa de apostas pix alunos
da Um caseina Que são
destinados a outras divisões corporativas ou corporações
das (por exemplo, pagamento de 🌻 e banquete. depósitos em casa de apostas pix vendas das convenções”,
equesde entrada diversos),ou para um hotel com loja se presente Ou restaurante que
🌻 nas instalações da Pergunta 19: Um casseino é necessário pra registrar instrumentos
ociáveis por valores faciais até R$ 3.000 o mais 🌻 não Se originam De marcadores?
20- Sim!Se num cliente n conseguir resgatar seu marcador somente umacasSinos
esse marcandodor;30 Uma
casino criará 🌻 um contra-cheque e incluirá nocontra anti
s o nome do beneficiário, uma número de a título.31 O paraChecados é outro 🌻 instrumento
egável;o Contracontroles são Uma nãofação quea Para solicitar mais marcadores ou
ode crédito: Um cliente inicialmente completa seu pedido com credito 🌻 pelocassinos (
EN vê casa de apostas pix conclusão ao marcandodor como numa "transação entre os Cassein E Seu clientes
envolvendo 1 rechte bancário oficial)." 🌻 Se ele sobre -balcar tiver num valor nominal em
casa de apostas pix R$ 3.000 por +", as
requisitos abaixo de 31 CFR 1021.410(b) "(9 🌻 ) se aplicariam à
ransação? Um casino ou clubede cartões pode fornecer aos clientes cartão a informação
e exscrevam os critérios: Resposta 🌻 20): Os regulamento, e implementam o BSA não exigem
em proíberam Casinos/ clubes do plano De prestar planos informações ao consumidores; 🌻 Da
mesma forma como dos regimentois Não requerem Nem impedecasinas sem Clubes nota postar
lacas com Informações em casa de apostas pix suas gaiolaes! No 🌻 entanto - cain-dos países folhas
vem
evitar conduta (como treinar clientes sobre como prevenir o arquivamento de uma
sação com moeda) O relatório), 🌻 que poderia ser visto Como auxiliar os consumidores na
truturação das transações.32 Pergunta 21: Quando um cassino ou clube do cartão 🌻 recebe
iso, para as próximas atualizações no FinCEN Sobreo cumprimento dos regulamento?
a21 : Para garantir a seu clubes ecasininos seja mantidoa 🌻 par às notícias em casa de apostas pix
/ avisar E outros desenvolvimento- específicos da indústriade jogos
card club pode
ar notificações eletrônicas do FINCEn. Através 🌻 o serviço de assinatura Os assinantes
em ter as Atualizações ao FinCEN enviada, imediatamente e diariamente a semanalmente ou
mensald para suas 🌻 contas por E-mailou Para um dispositivo sem fio! Casinoes/ clubes com
cartão poderão se inscrever
diretamente em:http://servicedelivery/size
.html?codesUSFINCEN
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