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O que é verificação de KYC?: Guia Completo
A verificação de KYC, ou
Know Your Customer
, é um processo obrigatório que instituições 🗝 financeiras devem seguir para confirmar a identidade de cada cliente antes de disponibilizar seus serviços financeiros. Consiste em cupom promocional blaze apostas solicitar 🗝 informações pessoais detalhadas e documentação oficial para validá-las.
Nome completo
Apelidos
Número de identificação emitido por advogado ou notário
Endereço residencial
Data de nascimento
Nacionalidade
Número de 🗝 telefone verificado pelo cliente
Confirmação do status de emprego
Abaixo, você descobrirá mais sobre o processo de verificação KYC em cupom promocional blaze apostas três 🗝 etapas simples, bem como as exigências para cumprir a legislação de KY C na Singapura.
1. O que as Instituições Financeiras 🗝 Precisam Verificar:
Na primeira etapa para a verificação de KYC, as instituições financeiras são obrigadas a coletar e verificar os seguintes 🗝 itens:
Nome completo
Alias
Número de identificação emitido por advogado ou notário
Endereço residencial
Data de nascimento
Nacionalidade
Número de telefone
Confirmação de status de emprego
Este processo pode 🗝 incluir solicitação de documentos pessoais para confirmar a identidade do cliente.
2. Documentação Necessária para a Verificação KYC:
Documentos de identidade solicitados 🗝 geralmente incluem:
Documento de identidade emitido pelo governo, como passaporte ou carteira de identidade
Comprovante de endereço residencial
Estes documentos deverão ser validados 🗝 a fim de garantir a cupom promocional blaze apostas validade.
O processo é crucial para cumprir as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, 🗝 impostos e financiamento do terrorismo em cupom promocional blaze apostas vigor em cupom promocional blaze apostas todo o mundo.
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